離岸公司交易可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?
近年來(lái),越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)著名企業(yè)和中小企業(yè)注冊(cè)離岸公司進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易。離岸公司早已被投資者所熟悉,離岸公司注冊(cè)數(shù)量逐年上漲。而注冊(cè)離岸公司在獲得好處的同時(shí),也增加了他人與其交易的風(fēng)險(xiǎn)。
離岸公司對(duì)注冊(cè)資本沒(méi)有太高要求,對(duì)注冊(cè)信息也絕對(duì)保密,這就導(dǎo)致了離岸公司交易的時(shí)候會(huì)存在一些風(fēng)險(xiǎn),例如:
1、離岸注冊(cè)地對(duì)離岸公司寬松的管理制度使得外界對(duì)其資信能力調(diào)查困難。
2、離岸公司嚴(yán)格的保密制度導(dǎo)致外界難以知悉公司的真實(shí)財(cái)務(wù)情況。
3、離岸公司在實(shí)踐運(yùn)用上不是作為一個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體,但離岸公司卻可以作為獨(dú)立的法人承擔(dān)經(jīng)營(yíng)中的一切風(fēng)險(xiǎn),使得離岸公司的實(shí)際控制人多了一層免受責(zé)任追究的保障。而且,離岸公司身份上的海外性,使得在追究離岸公司責(zé)任時(shí),法律適用的問(wèn)題往往難以解決。
離岸公司(offshore company)是人們用來(lái)泛指在離岸法域成立的有限責(zé)任公司或股份有限公司。根據(jù)注冊(cè)地的法律,離岸公司各有不同的稱呼。例如在英屬維爾京群島稱之為商務(wù)公司(Business Company),而在開(kāi)曼群島稱之為豁免公司(exempted company),在中國(guó)語(yǔ)境下其也稱為境外特殊目的公司(SPV)。
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