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離岸賬戶合規(guī)操作也被被注銷？零申報(bào)最為致命！離岸賬戶維護(hù)要點(diǎn)

離岸賬戶關(guān)閉潮到開戶政策收緊令很多投資者苦不堪言，但是離岸賬戶和海外公司又是對外經(jīng)營經(jīng)濟(jì)活動不可或缺的一部分。所以投資者不僅要為如何開通賬戶傷腦筋，還要為開通后怎么操作不被關(guān)閉傷腦子。但是，很多投資者反饋明明賬戶合規(guī)操作，為何還是被注銷呢？有些企業(yè)賬戶是合規(guī)操作了，但是離岸公司未必合規(guī)操作，強(qiáng)行零申報(bào)最為致命。如果不滿足零申報(bào)的條件（公司成立后無任何經(jīng)營；銀行帳戶沒有任何資金進(jìn)出；沒有以該公司名義...

離岸賬戶被注銷的原因

離岸賬戶被注銷的原因
離岸賬戶關(guān)閉潮到開戶政策收緊令很多投資者苦不堪言，但是離岸賬戶和海外公司又是對外經(jīng)營經(jīng)濟(jì)活動不可或缺的一部分。所以投資者不僅要為如何開通賬戶傷腦筋，還要為開通后怎么操作不被關(guān)閉傷腦子。
但是，很多投資者反饋明明賬戶合規(guī)操作，為何還是被注銷呢？有些企業(yè)賬戶是合規(guī)操作了，但是離岸公司未必合規(guī)操作，強(qiáng)行零申報(bào)最為致命。
如果不滿足零申報(bào)的條件（公司成立后無任何經(jīng)營；銀行帳戶沒有任何資金進(jìn)出；沒有以該公司名義購買任何物業(yè)）卻進(jìn)行零申報(bào)，這屬于偷漏逃稅行為，輕則罰款，重則坐牢。離岸公司稅務(wù)不合規(guī)的操作也會直接影響到離岸賬戶的使用，一旦發(fā)現(xiàn)稅務(wù)不合規(guī)，銀行將會直接將賬戶凍結(jié)注銷。
關(guān)于離岸賬戶的注銷、凍結(jié)和降權(quán)，目前沒有一家銀行是有明確的標(biāo)準(zhǔn)。但是如果沒有國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司的，或涉及被美國、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁國家交易的、涉嫌洗錢詐騙等犯罪行為的，離岸賬戶都會被清理。

維護(hù)離岸賬戶注意要點(diǎn)

維護(hù)離岸賬戶注意要點(diǎn)
除了不做零申報(bào)之外，維護(hù)離岸賬戶還要注意以下一些要點(diǎn)
1、背景真實(shí)，交易正常
有國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司這一點(diǎn)很重要！目前，大量注冊在CRS交換轄區(qū)，且沒有關(guān)聯(lián)在岸企業(yè)的離岸賬戶被銀行催促銷戶。
如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒有實(shí)際關(guān)聯(lián)的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來，就需要向銀行說明情況，否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。
2、盡量不與或者少與個人交易
公司貿(mào)易請盡量采取公對公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)貿(mào)易身份。
3、賬戶不要長期不活動
離岸賬戶不要長期余額為0，超過3個月不活動的賬戶將會有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。此外，如果注冊了公司，后期不需要用到這個公司的話，請一定要正規(guī)注銷。
如果賬戶長期不活動，但務(wù)必在里面存入一定金額的錢，不用很大金額。這樣銀行也不會輕易把你的賬戶清理掉。
4、不要進(jìn)行非法或者疑似非法的交易
非法交易我們大部分外貿(mào)人都是不會去碰的，不再過多提醒了。但還有一種情況絕對需要注意，那就是用自己的賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬，包括個人和公司。

離岸賬戶的優(yōu)勢

離岸賬戶的優(yōu)勢
1、資金調(diào)撥安全自由
離岸賬戶從資金的安全方面考慮的話，它相對更安全一些，它受外匯的管制會更少些，因?yàn)閲彝夤芫直O(jiān)管的力度沒有那么嚴(yán)格。另外資金調(diào)撥是非常自由的。由于離岸賬戶是在境外銀行開設(shè)的賬戶，因此，它可以從離岸的銀行賬戶上面進(jìn)行自由地調(diào)撥資金，而不受國內(nèi)的外匯管制。
2、品質(zhì)和存款利率沒有任何的限制
離岸賬戶的品質(zhì)和存款利率不受境內(nèi)監(jiān)管的限制，而且比境外銀行的同類存款具有存取靈活，利率優(yōu)惠的優(yōu)點(diǎn)。尤其是針對大額的存款時(shí)，這樣優(yōu)勢就表現(xiàn)得更加明顯，它能夠根據(jù)用戶的需要，在期限和利率方面進(jìn)行量身定做，滿足用戶的個性化需求。
3、操作方便
離岸賬戶能夠通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行操作，因此操作起來非常的方便。
國內(nèi)企業(yè)大部分選擇在香港開立銀行賬戶，香港的銀行業(yè)務(wù)很發(fā)達(dá)，很多銀行可以選擇，如匯豐、渣打、恒生等，但是不同銀行開戶要求不同，具體可咨詢?nèi)鹭S德永了解更多開戶信息。

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