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全球商業(yè)查冊介紹

多年來,國內(nèi)很多國企及民企紛紛走出去,到境外投資、開設(shè)公司、組成合伙公司、或建立各式各樣的業(yè)務(wù)關(guān)系,但當中不少企業(yè)由于不熟悉國際的營商環(huán)境,因而被蒙騙。例如遇到皮包公司、空殼公司或根本不存在的公司、開發(fā)信用狀被提款但收不到貨物等;加上對境外目標企業(yè)的風險評估不足,又或?qū)惩獗煌顿Y國家的商務(wù)法律及稅法認識不足,因而蒙受損失。

因此,內(nèi)地企業(yè)不論是在走出去之前、或是持續(xù)營運期間,亦有需要尋找可靠及有能力的專業(yè)機構(gòu)協(xié)助,進行各方面的盡職審查和監(jiān)察工作,以減低營運的風險。

全球商業(yè)調(diào)查范圍有:

◎ 基本商業(yè)查冊

查察境外企業(yè)商業(yè)伙伴的背景,包括:
*企業(yè)地址          *董事名稱、地址       *股東名稱、地址、持股數(shù)量   
*法定股本、已發(fā)行股本、實繳股本情況        *資產(chǎn)質(zhì)押情況

◎ 國內(nèi)企業(yè)前往境外,進行收購合并境外項目前

查證有關(guān)境外項目合作方的背景,包括:
*注冊地點        *母公司名稱        *母公司的主要股東   *子公司名稱      
*從事業(yè)務(wù)        *競爭對手          *信貸評級          *法律訴訟
*進行盡職調(diào)查    *評估投資環(huán)境       *厘定風險因素       *分析業(yè)務(wù)前景
*協(xié)助尋找項目    *物業(yè)反資產(chǎn)權(quán)益     *管理層背景詳情     *過去兩年的重大交易  
*董事名稱、地址、職銜、背景詳情      *董事、股東與公司高層之間的關(guān)系    
*企業(yè)股東名稱、地址、持股數(shù)量       *關(guān)聯(lián)公司名稱、地址   *過去兩年的業(yè)績及財務(wù)狀況     
*法律審查有關(guān)境外項目合作方曾經(jīng)涉及的違規(guī)或犯罪記錄        *實地審閱有關(guān)投資項目      

◎ 國際企業(yè)前往境外,自行成立公司前

*協(xié)助成立公司       *提供境外注冊辦事處       *提供公司秘書       *評估投資環(huán)境
*協(xié)助符合境外法規(guī)要求       *分析業(yè)務(wù)前景     *協(xié)助尋找項目       *厘定風險因素

◎ 國內(nèi)企業(yè)前往境外,進行收購合并或自行成立公司后

*持續(xù)監(jiān)察單位之營運      *協(xié)助符合境外法規(guī)要求      *推薦潛在客戶、供貨商
*查證有關(guān)潛在客戶、供貨商或任何單位的背景,包括:
•注冊地點     •從事業(yè)務(wù)       •競爭對手      •信貸評級      •母公司的主要股東
•法律訴訟    •母公司名稱     •子公司名稱    •管理層背景詳情 •物業(yè)及資產(chǎn)權(quán)益
•過去兩年的重大交易           •關(guān)聯(lián)公司名稱、地址
•董事名稱、地址、職銜、背景詳情        •企業(yè)股東名稱、地址、持股數(shù)量 
•董事、股東與公司高層之間的關(guān)系        •過去兩年的業(yè)績及財務(wù)狀況
•法律審查有關(guān)單位曾經(jīng)涉及的違規(guī)或犯罪記錄

◎ 前往境外、資本市場運作之可行性研究

*協(xié)助選擇地      *搭建融資管道

◎ 籌組專業(yè)團隊及招聘員工

*在上述所有運作階段,協(xié)助組建專業(yè)團隊      *在境外企業(yè)的運作地,聘請雇員

 

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